受益所有人信息管理办法【2024施行】

来源：人民银行网站【字体：大中小】打印受益所有人信息管理办法(2024年4月29日中国人民银行令国家市场监督管理总局令(2024)第3号公布自2024年11月1日起施行)第一条为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐楠主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，制定本办法。第二条下列主体（以下统称备案主体）应当根据本办法规定通过相关登记注册系统备案受益所有人信息：(一)公司：(二)合伙企业：(三)外国公司分支机构：(四)中国人民银行、国家市场监督管理总局规定的其他主体。个体工商户无需备案受益所有人信息。第三条注册资本（出资额）不超过1000万元人民币（或者等值外币）且殷东、合伙人全部为自然人的备案主体，如果不存在殷东、合伙人以外的自然人对其实际控制或者从其获取收益，也不存在通过殷权、合伙权益以外的方式对其实施控制或者从其获取收益的情形，承诺后免于备案受益所有人信息。第四条国家市场监督管理总局统筹指导相关登记注册系统建设，指导地方登记机关依法开展受益所有人信息备案工作，及时将归集的受益所有人信息推送至中国人民银行。县级以上地方市场监督管理部门督促备案主体及时备案受益所有人信息。中国人民银行建立受益所有人信息管理系统，及时接收、保存、处理受益所有人信息。中国人民银行及其分支机构督促备案主体准确备案受益所有人信息。